① M&A 전 배경조사｜페이퍼컴퍼니 판별로 수십억 손실 예방
한국 상장사의 일본 내 중견업체 인수 건. 재무제표와 등기부만 보면 정상 영업처럼 보였으나, 현장 실사 결과 본사 간판의 상시 부착 불일치, 평일 낮 시간대 고객 유입 불검출, 물류 흔적의 계절성 변동이 과도하다는 점이 확인되었습니다. 추가로 인근 창고 두 곳을 비교 관찰하여 실제 가동 거점이 다른 법인 명의로 운영되고 있음을 특정. 대표자는 인터뷰에서 “공유 창고”라고 설명했지만, 출입 타임라인과 차량 상시성이 일치하지 않았습니다.
당사는 타임라인·사진/영상·지도 캡처를 결합한 보고서로 실운영 부재 정황을 제시했고, 변호사 의견서와 함께 가격 조정·추가 진술 요구를 제안했습니다. 최종적으로 인수는 중단되어 의뢰사는 추정 수십억 원의 손실을 예방했습니다.
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② 채권 회수｜차량·결제 패턴 매칭으로 은닉 자산 단서 확보
국내 투자피해 사건의 채무자가 일본으로 건너가 명의 세탁과 잠적을 반복. 등기상 부동산은 부재했으나, 야간 상시 조도와 주말 고정 주차 차량, 인근 상점의 결제 타임스탬프를 매칭하여 생활 근거지를 특정했습니다. 차량 정비 이력과 소모품 구매 기록을 확보해 실사용 정황을 입증했고, 반복 출입 동선 분석으로 근무 유사 패턴까지 확인했습니다.
보고서에는 증거번호 타임라인과 EXIF 요지를 포함해 신빙성을 강화했고, 변호사와 협업하여 보전 처분(가압류) 제안을 패키지로 제출. 협상 국면에서 상대방이 분할 변제를 수용하여 금전 회수가 개시되었습니다.
③ 실종자·잠적자 추적｜국경 동시 관찰로 안전 확보
장기 실종으로 분류된 청년이 일본에서 간헐적으로目撃되었다는 제보. 아시아 파트너 네트워크와 연계하여 공항·터미널·숙박 밀집 지역을 요일별·시간대별로 분산 관찰했습니다. 카드 사용 흔적과 와이파이 핫스팟 접속 패턴을 분석해 야간 체류지 후보를 줄였고, 반복 관찰로 정기 방문 편의점과 삶의 리듬을 파악했습니다.
최종적으로 대상의 안전을 확인하고 가족과 연결했습니다. 사건 성격상 형사 절차는 진행하지 않았지만, 필요 시를 대비해 증거 연계표와 접촉 시나리오를 준비해 관할 기관과 공유했습니다.
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④ 직원 신원·내부 리스크｜정보 유출 라인 차단
일본 지사의 영업기밀이 경쟁사에 유출된 정황. 인사 정보와 접근 로그만으로는 한계가 있어, 현장 관찰과 동선 패턴 분석을 병행했습니다. 특정 직원의 비정상 야간 출입과 외부 미팅이 반복되었고, 카페·코워킹 스페이스에서의 장기 체류가 관찰되었습니다.
보고서에는 날짜·장소·체류 시간·접촉 인물 수를 타임라인으로 정리하고, 회사 규정 위반 사례와 비교하여 컴플라이언스 갭을 도출. 인사 조치와 함께 접근 권한을 단계적으로 축소했고, 결과적으로 유출 라인이 차단되어 영업 손실을 방지했습니다.
⑤ 결혼 전 실태 조사｜이중생활·채무 위험 사전 차단
일본 거주자와의 결혼을 앞둔 의뢰인의 의심 해소 목적. 대상자는 안정적 직장과 단정한 생활을 주장했으나, 출퇴근 타임라인이 회사의 공식 영업시간과 상충했고, 특정 요일의 야간 장기 체류가 주거지와 다른 지역에서 반복되었습니다. 주변 관찰과 카드 사용 흔적을 매칭해 제3의 거점을 특정, 동거인이 존재할 가능성이 드러났습니다.
또한 채무 기록 단서와 가족 관계 문서의 불일치가 확인되어, 의뢰인은 결혼 계획을 재검토했습니다. 보고서는 법적 활용 포인트를 포함해 혼전 계약서 조항 제안을 첨부, 잠재적 결혼 사기 위험을 사전에 차단했습니다.
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⑥ 국제 벤더 실사｜반사회성 연계 차단으로 브랜드 보호
한국 소비재 기업의 일본 총판 계약 검토 건. 온라인 평판은 양호했으나, 과거 임원의 친족이 반사회성 세력과 연루된 사건이 지역 언론에 단편적으로 남아 있었습니다. 해당 사실을 이유로 거래 배제를 주장할 수는 없기에, 현장 주변 탐문과 거점 관찰을 통해 현재의 교류 여부를 교차 확인했습니다.
결과적으로 현재 경영진과의 실질 연계는 확인되지 않았지만, 리스크 관리 차원에서 계약서에 준법 조항·통지 의무·해지 사유를 강화하는 방안을 제시했습니다. 의뢰사는 조건부로 계약을 체결했고, 브랜드 리스크를 통제한 상태에서 일본 전개를 개시했습니다.
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* 필요 시 NDA 체결 후, 유사 사건의 마스킹 샘플을 제한 열람 형태로 제공할 수 있습니다.